惠州光弘科技股份无限公司（以下简称“公司”、“光弘科技”）是深圳证券买卖所上市的公司。为满脚公司运营计谋的实施和营业成长的资金需求，进一步加强公司本钱实力，优化本钱布局，提拔盈利能力，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》和《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的，公司拟实施向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”），本次向特定对象刊行股份总数不跨越230，238，206股（含本数），估计募集资金总额不跨越84，610。75万元，扣除刊行费用后的募集资金净额用于以下项目：本次刊行募集资金到位之前，公司可按照项目现实进展环境以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，正在本次刊行募集资金投资项目范畴内，公司将按照现实募集资金数额，按照项目标轻沉缓急等环境，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、挨次及各项目标具体投资额，募集资金不脚部门由公司自筹处理。近年来，国度持续不竭鞭策并购沉组市场化，激励上市公司加强财产横向、纵向整合协同，操纵财产并购实现资本无效整合。2024年4月，国务院发布《国务院关于加强监管防备风险鞭策本钱市场高质量成长的若干看法》，激励上市公司聚焦从业，分析使用并购沉组、股权激励等体例提高成长质量。2024年6月，国务院发布《推进创业投资高质量成长的若干政策办法》，激励充实阐扬沪深买卖所从板、科创板、创业板等板块功能，支撑合适前提的上市公司并购科技型企业。2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购沉组市场的看法》，明白支撑跨界并购、答应并购未盈利资产，还将提高监管包涵度、提 高买卖效率。 基于上述，本次通过向特定对象刊行股票体例帮力上市收购优良资产，实现 营业资本整合和全球化结构，阐扬营业协同效用，提拔规模化运营效应，进而提 高上市公司持续运营能力和抗风险能力，进一步增厚股东报答。 2、新能源汽车渗入率稳步提拔，汽车电子行业送来新成长机缘 跟着人类社会的不竭成长，能源和问题已成为国度成长必需关心的主要 问题，推进节能减排、绿色成长逐步成为全球共识。新能源汽车是用能端电能替 代的主要形式。新能源汽车实现了交通出行范畴电能对化石燃料的替代，实现出 行范畴的零碳排放。正在全球“碳达峰、碳中和”的布景下，成长新能源汽车对于 节制碳排放具有十分主要的意义，汽车电动化成为家正在交通范畴持久支撑的 标的目的。 2016至2024年度我国新能源汽车销量及渗入率数据来历：中国汽车工业协会近年来，我国新能源汽车市场兴旺成长。按照中国汽车工业协会统计数据，2016至2023年度我国新能源汽车年度销量从50。70万辆增加至949。50万辆；2023年度，新能源汽车的渗入率达到31。55%，较2016年已增加近20倍。跟着下逛市场的加快成长，汽车电子行业也送来新的成长机缘，部门新兴企业得以操纵行业变化的机缘进入到汽车行业供应链系统傍边，不竭提拔市场份额，全体财产链兴旺成长。本次打算并购的AC公司持久深耕电子制制办事范畴，出格是正在汽车电子行业具有深挚的手艺储蓄和普遍的客户堆集。通过本次并购，公司将进一步深化本身正在汽车电子行业的手艺储蓄，抓住行业变化带来的成长机缘，扩大正在汽车电子范畴的营业规模和市场份额。本次通过向特定对象刊行股票体例帮力上市收购是公司进一步强化正在EMS范畴的营业结构，提拔规模化运营效应的主要行动。正在连结现有劣势市场的同时，积极推进设备升级、产能扩充、财产链结构，积极开辟其他营业范畴，丰硕产物布局，提拔盈利规模是公司持久的成长计谋。上市公司和标的公司属于同业业企业，正在各自产物的下逛使用范畴存正在必然互补，并无望正在客户布局和发卖区域等方面阐扬各自劣势，实现公司营业扩张。通过本次收购，上市公司将充实阐扬两边正在产物、市场拓展、出产手艺等方面的营业协同效应，通过深耕各自沉点办事区域堆集的优良客户资本，实现公司正在欧美非等国度和地域的市场拓展，提拔规模化运营效应，合适公司持久成长计谋和全体股东好处。公司成立至今，一直努力于打制全球一流的电子制制平台，以匠心，鞭策制制业向智能化、绿色化、消息化标的目的成长。颠末多年成长，公司正在智妙手机、平板电脑、收集终端、汽车电子等下逛范畴已取国表里多家出名客户成立了持久不变的营业关系。近年来，跟着新能源手艺的快速成长，汽车制制范畴送来全新成长机缘，行业款式变化为公司扩大正在汽车电子范畴的市场份额创制了有益前提。AC公司做为深耕欧洲的EMS办事供给商，正在汽车制制范畴堆集了丰硕的出产经验和优良的客户资本。本次收购完成后，公司将持续推朝上进步标的朴直在汽车制制范畴的出产手艺、办事运营和客户资本整合，实现公司正在汽车电子范畴的加快结构。近年来，公司不竭推进全球化财产结构。此前，公司已完成对印度光弘的控股收购，标记着公司国际市场的成长计谋进一步落地，起头了全球化结构之。跟着印度工场的成功运做，公司亦参照该模式，正在越南和孟加拉兴建全新制制，为客户海外订单需求供给当地化的制制办事。此次并购完成后，公司将正在欧洲、美洲、非洲构成财产结构，进一步拓展海外市场，并鞭策公司全球化财产结构逐渐完美，帮力公司充实操纵各地经济政策和地缘劣势，满脚品牌客户全球化的市场需求。AC公司深耕欧美EMS办事范畴，具有不变的运营能力，正在欧美多个国度具备稳健的客户根本。本次买卖完成后，上市公司将取得标的公司节制权，进一步提拔公司运营规模，强化规模化运营效应。收购完成后，上市公司将正在将来的持续整合中，全面梳理标的公司的发卖、采购、研发等各方面办理系统，正在标的公司运营不变性的前提下，加速和标的公司的整合，充实阐扬本次沉组的营业结构、市场拓展和出产手艺等方面的协同效应，无效实现资本共享和劣势互补，提高上市公司分析合作力。本次买卖系上市公司现有营业的扩张和弥补，将巩固并提拔上市公司持续运营能力和抗风险能力。近年来，公司营业成长较快，正在计谋成长历程中资产规模不竭扩大，为公司的资金需求，公司通过银行告贷的形式进行债权融资，添加了公司的债权规模及财政杠杆。截至2025年9月30日，本公司归并口径资产欠债率为44。35%，归并报表流动欠债占总欠债的比例为85。32%，流动欠债比例较高。因而，通过利用本次募集资金弥补流动资金，将降低公司债权比例，进一步优化公司的财政布局，同时提高公司短期偿债能力。417，978。02万元、540，244。90万元、688，141。22万元和625，555。32万元，总体连结增加的态势。公司营业高速成长，对于流动资金的需求规模也响应添加。本次弥补流动资金可以或许部门满脚公司将来营业持续成长发生营运资金缺口的需求。正在公司将来成长过程中，时辰面对宏不雅经济波动、市场所作、手艺变化等各项风险峻素。当前述风险给公司出产运营带来的晦气影响时，连结必然程度的流动资金能够提高公司抗风险能力。而正在市场较为有益时，有帮于公司抢占市场先机，避免因资金欠缺而得到成长机遇。本次向特定对象刊行股票募集资金使用合适国度财产成长政策及公司的计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益，能提高公司的市场规模和全球营业笼盖能力，从而连结公司的行业领先地位。本次募集资金投资项目有益于公司规划全球财产结构，提高行业地位，加强公司焦点合作力及盈利能力。本次募集资金投资项目合适国度相关财产政策，以及公司所处行业成长趋向和将来成长计谋，具有优良的市场前景和经济效益，合适公司及公司全体股东的好处。本次刊行的募集资金拟用于收购AC公司100%股权和TIS工场0。003%股权及弥补流动资金项目。本次募集资金投资项目是公司现有营业结构的全球化拓展，合适国度相关的财产政策以及公司全体成长计谋，有益于公司把握市场机缘，扩大营业规模，完美全球财产结构，进一步加强公司的焦点合作力和可持续成长能力，具有优良的市场成长前景和经济效益。通过向特定对象刊行股票募集资金，公司的总资产及净资产规模均响应添加，资金实力获得进一步提拔，为后续成长供给无力保障。本次刊行对象为不跨越35名合适中国证监会前提的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将正在本次刊行经深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会正在股东会授权范畴内按照询价成果，取保荐人（从承销商）协商确定。若刊行时法令、律例或规范性文件对刊行对象还有的，从其。本次刊行对象的选择范畴及数量合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例的相关，选择范畴恰当、数量恰当。本次刊行对象应具有必然风险识别能力和风险承担能力，并具备响应的资金实力。本次刊行对象的尺度合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例的相关，本次刊行对象的尺度恰当。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票均价的80%（订价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量）。如公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整。调整公式如下：本次刊行的最终刊行价钱由董事会按照股东会授权，正在本次刊行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关，按照竞价成果取保荐人（从承销商）协商确定。综上，本次刊行订价的准绳及根据合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例的相关，本次刊行订价的准绳合理。本次向特定对象刊行A股股票订价方式和法式均按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例的相关，曾经董事会审议通过并将相关通知布告正在买卖所网坐及指定的消息披露长进行披露，并经公司股东会审议通过。本次刊行订价的方式和法式合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例的相关，本次刊行订价的方式和法式合理。（2）比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的；比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲；比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭。本次刊行涉及严沉资产沉组的除外；（3）现任董事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开；（4）上市公司或者其现任董事和高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访；（5）控股股东、现实节制人比来三年存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为；（1）合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规；（2）除金融类企业外，本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司；（3）募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。3、本次刊行合适《第九条、第十条、第十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》的相关（1）上市公司申请向特定对象刊行股票的，拟刊行的股份数量准绳上不得跨越本次刊行前总股本的30%。（2）上市公司申请增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次刊行董事会决议日距离上次募集资金到位日准绳上不得少于18个月。上次募集资金根基利用完毕或者募集资金投向未发生变动且按打算投入的，响应间隔准绳上不得少于6个月。上次募集资金包罗首发、增发、配股、向特定对象刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股份采办资产并配套募集资金和合用简略单纯法式的，不合用上述。（3）上市公司申请再融资时，除金融类企业外，准绳上比来一期末不得存正在持有金额较大的买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象。综上所述，公司合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例的，不存正在不得向特定对象刊行证券的景象，刊行体例合适相关法令律例的要求，刊行体例、合规、可行。本次刊行曾经公司第三届董事会第十六次会议、2025年第二次姑且股东大会、第四届董事会第四次会议审议通过，相关决议文件均正在合适中国证监会前提的消息披露长进行披露，履行了需要的审议法式和消息披露法式。本次刊行尚需深交所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后方可实施。本次刊行方案经董事会审慎研究后通过，刊行方案的实施将有益于公司持续不变的成长，有益于添加全体股东的权益，合适全体股东好处。本次向特定对象刊行股票方案及相关文件正在合适中国证监会前提的消息披露长进行披露，了全体股东的知情权。公司已召开审议本次刊行方案的股东会，全体股东均对公司本次刊行方案进行公允的表决。股东会就本次向特定对象刊行股票相关事项做出决议，必需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决环境该当零丁计票。同时，公司股东通过现场或收集表决的体例行使股东。本次刊行完成后，公司将及时发布向特定对象刊行股票刊行环境演讲书，就本次刊行的最终刊行环境做出明白申明，确保全体股东的知情权取参取权，本次刊行的公允性及合。按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）等法令、律例和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者好处，公司就本次向特定对象刊行股票对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发，相关从体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺，具体如下：（一）本次向特定对象刊行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响本次向特定对象刊行股票拟募集资金总额不跨越84，610。75万元（含本数），刊行股票数量不跨越230，238，206股（含本数），不跨越本次向特定对象刊行前总股本的30%。本次刊行完成后公司的总股本和归属于母公司股东权益将有所添加。（2）假设公司于2026年6月末完成本次向特定对象刊行（该完成时间仅用于计较本次刊行对即期报答的影响，不形成对现实完成时间的许诺，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。最终以经深圳证券买卖所审核通过和中国证监会同意注册后现实刊行时间为准）；（3）正在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象刊行股份的影响，不考虑其他要素所导致的股本变化。截至目前，公司总股本为767，460，689股，本次刊行的股份数量上限为230，238，206股，按照本次向特定对象刊行股票的数量上限计较，本次向特定对象刊行完成后，公司总股本将达到997，698，895股，本次向特定对象刊行的股份数量仅为估量，最终刊行数量由公司董事会按照股东会授权、中国证监会相关及刊行时的现实环境取保荐人（从承销商）协商确定；（4）公司2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为27，567。18万元和24，060。21万元，假设公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润取2024年度持平，假设公司2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年的根本上按照持平、增加20%和下降20%的业绩变更幅度测算（上述增加率不代表公司对将来利润的盈利预测，仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要目标的影响，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务）；（5）不考虑本次刊行对公司其他出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响；（9）上述假设仅为测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，不代表公司对2025年和2026年盈利环境和现金分红的许诺，也不代表公司对2025年和2026年运营环境及趋向的判断。投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。景象（1）：2026年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润取2026年持平景象（2）：2026年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润较2026年增加20%景象（3）：2026年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润较2026年下降20%注：根基每股收益取加权平均净资产收益率系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》测算。本次向特定对象刊行股票后，跟着募集资金的到位，公司的股本规模扩大及净资产大幅添加，若本次收购的标的公司因为宏不雅经济波动或其他要素未达到预期盈利程度，正在营业整合达到优良结果之前，本次刊行后公司的净利润增加速度可能低于股本及净资产的添加速度，公司的每股收益等目标存正在短期内下降的风险。特此提示投资者关心本次向特定对象刊行股票可能摊薄即期报答的风险。本次募集资金投资项目有益于公司优化营业布局，提高行业地位，加强公司焦点合作力及盈利能力。本次募集资金投资项目合适国度相关财产政策，以及公司所处行业成长趋向和将来成长计谋，具有优良的市场前景和经济效益，合适公司及公司全体股东的好处。关于本次向特定对象刊行需要性和合阐述的具体内容，详见公司本次向特定对象刊行股票预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性阐发”。（四）本次募集资金投资项目取公司现有营业的关系、公司处置募投项目正在人员、市场等方面的储蓄环境上市公司是国内领先的电子制制办事（EMS）企业，专注于处置包罗消费电子类、收集通信类、汽车电子、新能源类等电子产物的半成品及成品拆卸，努力于为客户供给高质量的专业电子制制办事。依托多年堆集的行业经验、优良客户资本及市场开辟能力，上市公司将把握国内经济形势好转和海外需求增加为EMS办事商所带来的市场机缘，持续扩大营业规模；同时公司将加大研发投入以进一步提拔公司的智能化制制程度，实现无效转型，应对行业合作和智能化升级要求。本次向特定对象刊行股票募集资金投资项目录要为收购AC公司100%股权和TIS工场0。003%股权，此中TIS工场的其他99。997%股权由AC公司持有，收购完成后，公司将节制TIS工场100%股权。AC公司及其部属公司次要处置汽车行业的电子节制模块制制办事，同时兼顾电气、家电和医疗器械行业的PCBA和成品拆卸营业。本次收购系上市公司计谋成长的延续和深化。收购完成后，上市公司将正在原有营业根本上，无效加强公司正在汽车电子等行业的营业能力，进一步完美公司财产平台，积极把握汽车行业快速成长的优良契机，实现逾越式多元化成长。上市公司将抓住有益的运营带来的计谋机缘，充实操纵国内国际汽车电子市场快速成长的趋向，成为具有影响力的EMS企业。公司的办理团队较为不变，次要办理人员大多具有10年以上电子制制业出产办理经验，对EMS行业理解深刻，能精确把握行业成长趋向，按照公司的现实环境制定清晰可行的成长计谋。公司沉视手艺人才的引进和培育，公司的手艺大部门具有通信、电子电、工业设想、软件开辟、机电一体化等专业布景和丰硕的从业经验，分歧专业范畴人才所构成的手艺团队具备全面化的学问布局，可快速把握分歧工艺手艺，无效响应客户需求。此外，公司为员工供给职业规划指点和岗亭能力培训，培育出一批具有优良现实操做能力，职业顺应能力和分析本质较高的员工团队。本次募投项目拟收购的AC公司及其子公司具有经验丰硕的办理团队和浩繁手艺人员，手艺人员分布正在出产制制部、工艺手艺部、质量节制部等部分，次要担任出产方案设想、出产监视、运营软件系统调整、内部阐发和质量节制。AC公司的手艺人员具有较强的专业布景。本次买卖完成后，上市公司将维持现有员工的不变，现有AC公司的企业文化，继续连结现有敌手艺人员的激励政策。公司目前已具有专业化的工程开辟取阐发尝试室，每年投入脚额的尝试、测试经费开展各类电子产物靠得住性阐发，以及各类电子及包拆物料成分阐发等尝试，并正在点胶手艺、电子产物制制施行系统、焊接系统从动化手艺等范畴构成了焦点手艺。SMT段采用世界最先辈的设备，工艺程度达到国际最高的03015藐小元件（0。1mm*0。05mm）以及微型球状栅格阵列封拆的各类微细间距元器件，具有芯片堆叠贴拆工艺能力。零件拆卸、测试和包拆产线达到高度从动化，全线台，实现贴片、拆卸、测试、包拆全流程功课，达到国际领先程度。本次募投项目拟收购的AC公司及其子公司具有电子制制全从动出产流程及手艺，具有全球的多量量高程度电子拆卸能力。AC公司及其子公司配备了多条从动化概况贴拆线，可从动完成电板印刷、贴片、焊接等一系列电子控件单位的出产工序。AC公司子公司MSL位于奥尔良的工场配备了从动化拆卸设备，可从动化塑料或金属小件组件的冷却、螺丝拆订、封拆和包拆等拆卸工序。公司自成立以来一直专注于为客户供给高质量的电子制制办事，控制了多个范畴的焦点工艺手艺，正在客户资本的深度取广度上构成了本身独有的劣势。正在客户深度上，凭仗一流的手艺和过硬的产质量量，公司堆集了一多量优良的客户，次要包罗荣耀、小米、华勤手艺、龙旗科技、闻泰通信、法雷奥等业内领先企业，并取之成立了持久不变的合做关系。正在客户广度上，公司努力于打制多元化客户范畴，次要客户普遍分布于消费电子、汽车电子、收集通信、物联网、新能源等范畴。收购标的公司之前，上市公司即具有部门汽车电子营业，本次募投项目拟收购的AC公司及其子公司根植于汽车行业，并凭仗劣势制制手艺和能力获得了汽车行业一级供应商资历。跟着对AC公司的收购完成，汽车电子营业正在上市公司全体营业的比沉进一步提高，成为上市公司将来不变运营和业绩增加的环节要素。别的，正在非汽车范畴的电子制制方面，AC公司取施耐德电气等高端客户连结着优良的营业合做关系，具有持久、不变的订单，也将为上市公司的将来多元化成长添砖加瓦。本次向特定对象刊行股票可能导致投资者的即期报答被摊薄，公司拟通过多种办法防备即期报答被摊薄的风险，以填补股东报答，充实股东特别是中小股东好处，实现公司的可持续成长、加强公司持续报答能力。具体办法如下：1、募集资金利用规范和高效为规范公司募集资金的利用取办理，确保募集资金的利用规范、平安、高效，公司制定了《募集资金办理轨制》。本次向特定对象刊行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监视公司对募集资金进行专项存储、共同保荐人等对募集资金利用的查抄和监视，以募集资金合理规范利用，合理防备募集资金利用风险，充实阐扬募集资金效益，切实投资者的好处。公司将勤奋提高资金的利用效率，完美并强化投资决策法式，设想更合理的资金利用方案，合理使用各类融资东西和渠道，节制资金成本，提拔资金利用效率，节流公司的各项费用收入，全面无效地节制公司运营和管控风险。正在完成收购标的公司股权的买卖后，公司将连系标的公司原有的运营特点、营业模式和组织架构，持续深化上市公司取标的公司正在企业文化、团队办理、手艺研发、发卖渠道及客户资本等方面的进一步的融合，上市公司将来将充实操纵现实节制人丰硕的海外公司运做经验、公司焦点办理层正在电子制制办事业的办理经验及公司消费电子、汽车制制行业客户的办事经验，为标的公司的持续成长供给支撑，以本次买卖完成后标的公司出产运营的不变性。为进一步保障公司股东权益，公司对将来三年股东分红报答进行了细致规划，制定了惠州光弘科技股份无限公司《将来三年（2024-2026年）股东分红报答规划》。该议案曾经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。将来，公司将严酷施行公司分红政策，正在合适利润分派前提的环境下，积极对股东赐与报答，降低本次刊行对公司及其报答的摊薄，确保公司股东出格是中小股东的好处获得。公司将严酷遵照《公司法》《证券法》及《上市公司管理原则》等法令、律例和规范性文件的要求，不竭完美公司管理布局，确保股东可以或许充实行使，确保董事会可以或许按照法令、律例和公司章程的行使权柄，做出科学决策，确保董事可以或许认实履行职责，公司全体好处出格是中小股东的权益。为公司本次向特定对象刊行股票涉及的摊薄即期报答采纳填补办法可以或许获得切实履行，公司董事、高级办理人员别离做出以下许诺：6、自本许诺出具日后，如中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所等证券监管机构就填补报答办法及其许诺做出另行或提出其他要求的，本人许诺届时将按照最新出具弥补许诺；7、做为填补报答办法相关义务从体之一，本人许诺严酷履行上述许诺事项，本人若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意按照中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所等证券监管机构按照其发布的相关、法则，对本人做出相关惩罚或采纳相关办理办法。为公司本次向特定对象刊行股票涉及的摊薄即期报答采纳填补办法可以或许获得切实履行，公司控股股东光弘投资、现实节制人唐建兴别离做出许诺：1、正在持续做为惠州光弘科技股份无限公司控股股东/现实节制人期间，本公司/本人不会越权干涉公司的运营办理勾当，不会侵犯公司好处；2、自本许诺出具日后，如中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所等证券监管机构就填补报答办法及其许诺做出另行或提出其他要求的，本公司/本人届时将按照最新出具弥补许诺；3、做为填补报答办法相关义务从体之一，如违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本公司/本人同意中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所等证券监管机构按照其发布的相关、法则，对本公司/本人做出相关惩罚或采纳相关办理办法。综上所述，公司本次向特定对象刊行股票具备需要性取可行性，刊行方案公允、合理，合适相关法令律例的要求，本次向特定对象刊行方案的实施合适公司成长计谋，有益于进一步加强公司持续盈利能力，合适公司及全体股东好处。